北京时时彩平台

2017-01-10 07:47:04

5月5日,江西宜春市看守所,“开心复利”负责人马某接受采访。他利用该网站传销,三个月内有上万人参与。 新京报记者 曹晓波 摄
  5月5日,江西宜春市看守所,“开心复利”负责人马某接受采访。他利用该网站传销,三个月内有上万人参与。 新京报记者 曹晓波 摄

  新京报讯

  5月15日,是全国公安机关打击和防范经济犯罪集中宣传日。据公安部相关负责人介绍,去年以来,经济犯罪高发,金融诈骗、假币、银行卡诈骗数量较大,非法集资和传销骗局,则借助互联网爆发,重大要案涉及金额及人数较多,危害巨大。

  对此,公安机关加强对经济犯罪的打击与防范,仅2015年,破获各类经济犯罪案件20.7万起,挽回直接经济损失470多亿。

  非法集资超亿元案件增多

  公安部涉众型经济犯罪侦查处处长刘路军介绍,涉众型经济犯罪涉及的老百姓多,主要是非法集资和传销两类。非法集资早在2010年开始凸显,之后,随着新的金融创新模式出现,一些违法分子打着投资理财公司旗号,偏离合法经营轨道,非法吸收资金,甚至卷款走人。

  最新数据显示,近年来非法集资类案件急剧攀升,从往年的两三千起大幅攀升,在去年一年上升到上万起,2016年一季度,立案数达2300余起,涉案金额超亿元案件明显增多,特别是近期发生的“e租宝”、“泛亚”、“上海申彤大大”等案件危害巨大。

  其次,此类犯罪波及地域广泛,高发地区扩散,非法集资案件遍及全国。2015年,多数省份案件数同比出现增长。东部地区仍是高发地区,中西部增势明显。

  传销依托互联网敛财

  此外,网络传销也呈蔓延态势。

  来自公安部的材料显示,不法分子利用互联网操作便捷、传播迅速、波及范围广等特点,依托网络,大肆发展人员加入,短期内疯狂敛财。如,江苏“暗黑币”传销案涉及资金14亿余元,涉及参与人员3万余人。

  公安部相关负责人介绍,传销操作简便,可复制性强,“中国异业联盟”、“云数贸”等网络传销活动屡打不绝,遭查处后更换网址继续运作,“明明商”传销活动遭多地取缔后,由线下转移至网上,继续诱骗人员加入。

  名目也变得繁多,旅游、电商、微商、网络电话、网络刷单、网络游戏等名目层出不穷,但均以多层级发展人员、给付高额回报为主要特征和诱饵。

  案例

  毛毯商建“K币王国”万人陷传销

  56岁的毛毯商人马某,接触了比特币之后,决心建一个自己的货币王国。

  2014年10月开始,他精心打造了一家名为“开心复利”的网站,总部设在洛阳。在这个网络王国,马某的昵称是“King”,国王的意思,往下则设有“皇冠”、“钻石”、“众鹰”、“传奇”四大分部,26个层级,“臣民”分布在8个省市,共万余人。电子币、“K币”是这个“王国”通用的货币。

  5月5日,在宜春市看守所,马某向记者介绍了网站运作方式,投资者只需在“开心复利”网站申请一个账号,投资1600元从老会员处购买1600个电子币,老会员每日就可分红20个电子币,累计分红3840个电子币停止分红,又需重新注册新账号。

  网站还规定了更为诱人的多重奖励,比如推荐一个新人入会,可获利新人投资的20%作为推荐奖;会员对下设9层的日分红总数提取10%的管理奖;一个会员账号下注册9个新会员可以成立报单中心,得到2%的奖励。

  2015年1月,马某新开发“K币”交易系统,将所有老会员转移到该系统,用“K币”取代电子币。每个会员需缴纳200元的激活费,用K币取代之前的电子币。

  “如果没有新会员加入,会员手上的电子币就成为死币,不能变现。”江西宜春市公安局经侦支队民警罗招表示,“他们想金蝉脱壳,画个饼。”

  2015年4月,警方接到报警,调查后认定其符合传销特征,并将马某控制。警方调查发现有近4万个账户,很多人拥有几个账号,真正有1万多人参与,涉案金额六千多万元。

  “杰出青年”设假项目集资1.9亿

  在没有入狱之前,邢某坐拥100多家美容院,头顶着某地“十大杰出外来创业青年”等光环,而“沪易贷”创始人的身份,则把他带入了非法集资骗局。

  2016年5月4日,在上海市第二看守所,邢某穿着蓝色坎肩,灰色长袖衣,向新京报记者讲述了他从创业到衍生为骗局的过程。

  邢某是安徽巢湖人,原本做建筑、美容行业,通过朋友介绍,觉得做互联网金融来钱快,实体经济来钱慢,开始研究其他人的金融经营模式。

  2014年5月26日,沪易贷(www.huyibank.com)上线。邢某踌躇满志,要将平台打造成为“金融投资行业的正规军、国家队、领头羊。”

  在沪易贷,先后发布了“新型科技公司借款”、“亳州股权质押循环借款”等数种不同种类的标的项目,投资人选择项目投资,网站承诺到期归还本金及支付13%-48%不等的年息。

  “我个人账户最多的时候有几千万元。”邢某表示,后来因为对外借款无法按时回收,导致资金链崩盘。

  上海市公安局经侦总队探长林植介绍,2015年4月底,警方在网上巡查时发现该网站存犯罪嫌疑,随后邢某被以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,但直到当年下半年,才有受害者报案。

  至案发时,沪易贷共募集到资金1.9亿元,涉及600多人,分散在全国29个省市。

  据林植介绍,邢某所发标的项目,有一半是虚假的,比如矿业标,发的标没有详细情况,都不知道哪个公司,哪个标,老百姓的投资很盲目。

  追问

  打击力度加大为何屡禁不止?

  近年来,国家不断加大对非法集资的打击力度,但非法集资犯罪活动仍然屡禁不止。

  根据公安部对案件的统计,年轻人对新事物追求更强烈,容易被吸引,老年人则被街头广告、发放纪念品所吸引,被骗的各个年龄段都有。

  投资方式上,变化多样,尤其在投资回报的刺激下,投资者不太考虑后面的风险。

  中国政法大学互联网金融法律研究院院长李爱君认为,投资要理性,不是赌博,即便投资了也要承受得起。

  她表示,投资者需要核实清楚,投资的钱流向了哪里,平台有无资质,经营范围与销售产品是否一致。

  此外,多年来,P2P在缺乏法律监管下的野蛮式增长,也为非法集资和传销案发提供了温床。李爱君分析,P2P缺乏监管,实际上属于民间借贷,老百姓对于借贷有何风险不太清楚,再加上投资额度不大,不会根据提供的项目去调查,调查成本高,而且违法分子比以前更有技术性,甚至找有背景的企业,通过合作迷惑投资者。

  而正规的P2P,签订的合同,一定要有真正的借款人,有居间的服务协议,平台不能形成资金池,出资者和投资者是要面对面的。

  中央财经大学法学院教授郭华表示,因为投资产品有风险滞后性的特点,投资人并非不知道投资风险,只是看在投资回报高,存在自己不是最后一棒的侥幸心理。

  此外,建立多层次的资本市场,创造出更多的适合中小企业融资贷款方式,拓宽民间投资渠道,是消除非法集资活动的有效方式。

  新京报记者曹晓波 实习生孙良滋 江西、上海 报道

来源:赢时时彩软件

上一篇:时时彩有正规的平台吗 下一篇:2015年江西时时彩记录